股票简称：航民股份         股票代码：600987      编号：临 2023-019

            浙江航民股份有限公司

(资料图)

         第九届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江航民股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2023 年 7 月 27 日以

专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 7 日上午在杭州萧

山航民宾馆会议室举行, 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管

理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告

                                浙江航民股份有限公司

                                   董事会

                                 二○二三年八月九日

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